財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2023-02-07 18:50:10
(相關(guān)資料圖)
本網(wǎng)訊 記者 牛艷艷 李丹萍 通訊員 張彥軍 張鵬報道 近日，由甘肅省定西市漳縣人民檢察院提起公訴的趙某某洗錢案，經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ汗_審理后宣判，這是定西市首例成功宣判的洗錢案件，標志著定西市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動開展以來取得了階段性成果。
該案立案后，人民銀行定西市中支積極履行反洗錢職責(zé)，充分發(fā)揮專業(yè)特長，會同相關(guān)部門多次開展情報會商、掌握案件進展、研究解決洗錢罪辦案中的難點問題，為案件偵辦提供精準高效的金融情報支持，推動該洗錢案件成功宣判。
近年來，人民銀行定西市中支積極探索構(gòu)建打擊治理洗錢違法犯罪合作機制，聯(lián)合相關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于加強定西市預(yù)防和懲處洗錢犯罪合作機制的意見》《關(guān)于進一步深化跨部門協(xié)調(diào)合作提升打擊洗錢犯罪實效的意見》等機制性文件，靠實部門職責(zé)，明確協(xié)作程序，確保部門協(xié)作機制高效運轉(zhuǎn)。同時，注重以業(yè)務(wù)培訓(xùn)促技能提升，邀請上級行、省檢察院業(yè)務(wù)專家圍繞反洗錢資金調(diào)查分析和洗錢罪司法適用難點，結(jié)合典型案例對辦案人員進行專題培訓(xùn)，切實提升辦案人員挖掘洗錢線索能力和效率。此外，該行定期向公檢法相關(guān)部門推送《反洗錢研究專報》《反洗錢工作動態(tài)》，及時分享全國范圍內(nèi)的優(yōu)秀案件，為案件偵辦開拓思路、積累經(jīng)驗。
標簽： 甘肅定西首例洗錢案宣判
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
