財經 來源：中國金融新聞網 2022-07-15 15:45:26
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本網訊 記者唐珂 劉淼 通訊員陳文鵬報道 日前，人民銀行長春中心支行牽頭聯合吉林省公安廳、吉林省監察委員會、吉林省高級人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省國家安全廳、長春海關、吉林省稅務局、吉林銀保監局、吉林證監局、外匯管理局吉林省分局共同制定并印發了《吉林省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年）實施方案》（以下簡稱《實施方案》）。
《實施方案》提出在吉林省反洗錢部門聯席會議機制框架下成立了吉林省打擊治理洗錢違法犯罪領導小組，結合各成員單位工作職責，明確任務分工，從五個方面、15項具體措施細化打擊治理洗錢犯罪工作舉措，包括強化打擊合力、暢通情報共享、開展源頭治理、強化考核指導、營造治理氛圍等。
《實施方案》以落實三年行動計劃為抓手，要求有關部門深化合作，依法依規配合開展反洗錢調查協查，強化可疑交易情報線索移送和情報會商，建立案件通報機制，凝聚工作合力；綜合運用現場檢查、監管走訪、監管提示、約見談話等多種監管手段加強對全省反洗錢義務機構的監督管理，實現對洗錢違法犯罪活動源頭治理；加強情報線索研判，充分發揮金融情報作用，提升反洗錢分析監測水平；建立打擊洗錢犯罪工作考核督辦機制，聯合開展重點線索和重大案件督導，切實提高了吉林省打擊治理洗錢違法犯罪工作質效。據了解，近年來吉林省打擊治理洗錢違法犯罪工作取得積極成效。特別是2020年以來，吉林省轄內共有20起案件以《刑法》191條洗錢罪宣判，宣判數量逐年上升，洗錢罪上游犯罪涵蓋七大類中六類，推動“自洗錢”案件宣判2起，目前全省仍有在訴洗錢案件12起。
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