財經 來源：中國金融新聞網 2022-03-23 14:06:11
本網訊 近年來，人行陜西安康市中支聚焦群眾的急難愁盼事，將打擊治理電信詐騙工作列為“為群眾辦實事”清單的重要內容，在反詐機制建設、聯防聯治、普惠宣傳等方面積極探索創新，取得成效。
人行安康市中支組織全市11家銀行、聯絡全市490個營業網點，形成覆蓋全市的金融業的反詐“橫截面”；聯系市平安辦、市反詐中心，以線索移交、督辦單為主抓手，及時共享信息、查辦案件、分析形勢；組織全市銀行網點487名聯絡員加入警銀聯動預警“矩陣”平臺，與公安部門一同及時研判堵截異常開卡行為，及時追溯公安移交的涉案線索，從源頭遏制電信網絡詐騙；及時共享宣傳、法規、案例等信息，定期開展反詐培訓，不斷優化網點反詐能力，實現以“專業”防“職業”，全市營業網點反詐能手已經實現“全覆蓋”。2021年，安康全市實現了新開戶涉案“兩卡”下降90%，有效遏制了“黑卡”蔓延的勢頭。
人行安康市中支不斷夯實商業銀行賬戶管理主體責任，組織全市銀行機構嚴查存量賬戶、嚴把新開賬戶質量關、不斷倒查涉案賬戶，對全市銀行開展的242.3萬戶存量賬戶核查結果、上級行和市聯席辦推送的21批次1162個涉案賬戶倒查等情況進行了現場核查，全市清理存量賬戶50.8萬個；創新建立“涉案銀行卡線索突出問題分析督責機制”，組織相關銀行與平安辦、市反詐中心、銀保監局進行“面對面”座談，消除工作“壁壘”，高效解決存在問題。
通過積極努力，安康市打擊治理電信詐騙工作取得突出成績：全市金融系統配合安康市反詐中心開發的“易受騙人群精準分析模型”被公安部評為全國“百優”模型；2021年全市緊急止付1.47萬筆，共計3.82億元，緊急凍結1313筆，共計8695.69萬元，通過預警攔截，有效控制發案30%，避免群眾損失7700萬元；共抓獲幫助信息網絡犯罪嫌疑人950人，采取刑事強制措施206人，上報懲戒1247人，列入黑名單管控852人，收繳各類“黑卡”4.78萬張；下發《提示函》40份，指導行業機構自查營業網點231個，堵截異常風險客戶2220人次，發送提醒短信90.2萬條，管控可疑賬戶2.3萬個。
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