財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-11-18 20:47:12
今年以來(lái)，為促進(jìn)社會(huì)公眾不斷提高防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的支持，人行襄陽(yáng)市中支通過(guò)“線上+線下”“城市+鄉(xiāng)村”“督導(dǎo)+警示”等方式，多維度強(qiáng)化反洗錢宣傳，織密反洗錢工作“安全網(wǎng)”。
(資料圖片)
“線上+線下” 多措并舉擴(kuò)大宣傳覆蓋面
為全面擴(kuò)大反洗錢宣傳的參與率和覆蓋面，人行襄陽(yáng)市中支堅(jiān)持調(diào)研先行，摸清底數(shù)，組織金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢業(yè)務(wù)“下基層察民情解民憂暖民心”實(shí)踐活動(dòng)，先后深入金融網(wǎng)點(diǎn)、企業(yè)車間、居民社區(qū)等基層一線，通過(guò)會(huì)議座談、面對(duì)面交流、問(wèn)卷調(diào)查、匿名暗訪等方式，了解各類市場(chǎng)主體對(duì)反洗錢知識(shí)的需求。
在此基礎(chǔ)上，著重將《反洗錢法》《反有組織犯罪法》納入宣傳內(nèi)容，廣泛開展身份信息保護(hù)、金融信息安全、規(guī)范賬戶使用等方面的宣傳，在群眾中樹牢“防范洗錢、人人有責(zé)”意識(shí)。通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w、公交廣告屏、金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等，面向社會(huì)公眾加強(qiáng)宣傳，逐步形成廣泛覆蓋、橫向到邊、縱向到底的反洗錢宣傳格局。積極與湖北文理學(xué)院等院校合作，通過(guò)舉辦金融講堂，開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳等方式，組織反洗錢宣傳進(jìn)校園、進(jìn)課堂。選擇居住人群較多、人員流動(dòng)性較大的社區(qū)設(shè)立“央行法律服務(wù)站”。針對(duì)在校大學(xué)生、流動(dòng)人群的實(shí)際，有針對(duì)性地開展“身份證件保管好”“銀行賬戶不外借”等宣傳。通過(guò)優(yōu)化平臺(tái)、提升服務(wù)，逐步推動(dòng)服務(wù)站從線下向線上升級(jí)。目前，已在宜城市鄭集鎮(zhèn)、棗陽(yáng)市吳店鎮(zhèn)設(shè)立線上“央行法律服務(wù)站”，累計(jì)接待群眾反洗錢方面的咨詢300余人次。
截至目前，人行襄陽(yáng)市中支已實(shí)地走訪企業(yè)70余次，走訪村組、社區(qū)及其他服務(wù)對(duì)象80多次，開展實(shí)地宣傳50余次；組織線上推送的反洗錢知識(shí)閱讀量近5000次，惠及農(nóng)村群眾15000多人次。
“城市+鄉(xiāng)村” 多點(diǎn)著力提升宣傳知曉度
為全面打通反洗錢宣傳的“最后一公里”，人行襄陽(yáng)市中支組織金融機(jī)構(gòu)著力壓實(shí)責(zé)任，下沉資源，推動(dòng)反洗錢宣傳向社區(qū)、鄉(xiāng)村延伸。
為確保各界群眾對(duì)反洗錢專業(yè)知識(shí)聽得懂、學(xué)得會(huì)，人行襄陽(yáng)市中支著力加強(qiáng)資源整合，通過(guò)“引進(jìn)來(lái)+走出去”等方式，組建襄陽(yáng)市反洗錢專業(yè)人才庫(kù)，廣泛吸收行業(yè)部門、金融系統(tǒng)、居委村委的人才參與反洗錢宣傳。目前，既有一線宣傳員、朗誦表演愛好者參與宣傳，還有受騙大學(xué)生現(xiàn)身說(shuō)法，讓反洗錢宣傳更加深入人心。
該中支組織開展“反洗錢你我同行”主題宣傳作品征集活動(dòng)，制作宣傳作品53個(gè)。將“套路貸”“校園貸”案例、網(wǎng)絡(luò)洗錢和出租、出借、出售銀行卡等違法犯罪活動(dòng)的危害，制作成情景劇、方言小品、微視頻、歌曲、舞蹈、詩(shī)歌等生動(dòng)易懂的作品，吸引各界群眾觀看傳播。其中，聯(lián)合國(guó)信證券襄陽(yáng)營(yíng)業(yè)部創(chuàng)作的《反洗錢你我同行之黑白》宣傳片，從監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)、基層群眾的視角出發(fā)，警示出借、出租、出售銀行賬戶、證券賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，揭示洗錢上游犯罪的危害，讓受眾在沉浸式的觀看體驗(yàn)中增強(qiáng)自覺抵御洗錢違法犯罪的意識(shí)和能力。
“視頻宣傳生動(dòng)活潑、通俗易懂，深受老百姓喜愛。通過(guò)宣傳，很多客戶意識(shí)到了出借身份證件和賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，效果非常好。”國(guó)信證券襄陽(yáng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人表示。
“督導(dǎo)+警示” 多方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化宣傳影響力
為切實(shí)提高社會(huì)各界防范洗錢意識(shí)，提升打擊治理洗錢違法犯罪的合力，人行襄陽(yáng)市中支持續(xù)推進(jìn)金融監(jiān)管、行業(yè)主管、公安司法等部門合作，統(tǒng)一宣傳口徑，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，深化業(yè)務(wù)合作，共同防范治理洗錢犯罪，維護(hù)一方金融安全。
今年以來(lái)，結(jié)合反洗錢工作評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等情況，聚焦薄弱環(huán)節(jié)，人行襄陽(yáng)市中支組織金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)有針對(duì)性的反洗錢宣傳教育，開展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2次，惠及41家金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門主管和專員220余人，現(xiàn)場(chǎng)走訪4家金融機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)加強(qiáng)賬戶開立、業(yè)務(wù)授權(quán)等環(huán)節(jié)的反洗錢宣傳教育，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移。
同時(shí)，該中支會(huì)同襄陽(yáng)市公安局、檢察院、紀(jì)委監(jiān)委等部門簽訂合作協(xié)議，建立聯(lián)合宣傳、聯(lián)席會(huì)商、聯(lián)學(xué)聯(lián)建等機(jī)制。期間，聯(lián)合司法機(jī)關(guān)到5個(gè)縣開展反洗錢督導(dǎo)培訓(xùn)，探索反洗錢業(yè)務(wù)骨干受聘“檢察官助理”等做法，不斷提高反洗錢宣傳和洗錢治理的“軟實(shí)力”。截至目前，協(xié)助相關(guān)部門甄別涉嫌洗錢罪線索3起，推動(dòng)涉嫌洗錢罪案件判決4起，起訴3起，立案1起，有效筑牢本地反洗錢安全“防火墻”。
標(biāo)簽： 人行襄陽(yáng)市中支多維度提升反洗錢宣傳實(shí)效
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
