財經 來源：中國金融新聞網 2022-09-16 15:55:01
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本網訊 記者牛艷艷 李丹萍 通訊員丁玉萍 郭順昌報道 為全面貫徹落實中國人民銀行等11部門關于《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）的通知》要求，今年以來，人行武威市中支著力構建打擊預防、監測調查、監管督導“三位一體”的工作格局，成功推動三年行動計劃順利啟動，有序實施，初見成效。目前，全市司法機關以刑法191條、312條立案偵查、涉及洗錢犯罪的案件共19起，其中，破案11起，移送起訴1起，1起販賣毒品自洗錢案進入審查起訴階段。
據悉，為推進全市打擊治理洗錢違法犯罪工作有效開展，人行武威市中支聯合市公安局等9家單位聯合印發《武威市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動實施方案（2022—2024年）》，成立三年行動計劃工作領導小組，統籌安排，融合推進，形成了上下內外聯動的動態治理機制。同時，主動走訪市公安局、市法院、市檢察院，開展《洗錢犯罪法律適用和司法實踐問題》實務培訓，進一步提升洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效；制定實施《武威市“反洗錢監測分析深化年”活動實施方案》，及時有效梳理洗錢風險類型和特征，增強監測的針對性、前瞻性、有效性，提升義務機構可疑交易監測、甄別的綜合質效。此外，建立全市洗錢案件線索辦理臺賬制度，全程跟蹤管理，會同研判會商，提升洗錢案件偵辦效率。
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