財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-06-06 10:07:03
5月26日，人行南京分行聯(lián)合江蘇省公安廳、江蘇省監(jiān)察委員會、江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開“江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪新聞發(fā)布會”，重點介紹2021年江蘇省打擊治理洗錢犯罪工作情況以及人行南京分行、江蘇省公安廳等11家單位制定的《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》（以下簡稱《實施方案》），從8個方面細化打擊治理洗錢犯罪工作舉措，構建全省反洗錢聯(lián)防聯(lián)控統(tǒng)一戰(zhàn)線。
“2021年，人行南京分行組織金融機構對身份存疑或風險較高的76萬客戶拒絕準入，對60.3萬客戶采取強化盡職調(diào)查后限制業(yè)務辦理權限，充分發(fā)揮防范洗錢風險第一道防線作用。”發(fā)布會上，人行南京分行副行長賈拓介紹說，2021年，江蘇省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省公安廳、人行南京分行等5部門開展案件會商百余次，全省人民銀行系統(tǒng)積極履行反洗錢職能，協(xié)助司法機關開展調(diào)查25次，協(xié)助破獲案件71起，涉案金額300余億元。全省檢察機關以“洗錢罪”7類上游犯罪起訴數(shù)量達到3505件，全省法院以“洗錢罪”宣判案件45起，以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”一審結案1388起，預防打擊洗錢犯罪取得顯著成果，有力維護了江蘇省金融秩序的穩(wěn)定。
賈拓表示，為更好地貫徹落實中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院等11部門共同印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》，人行南京分行專門聯(lián)合省公安廳，會同省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省銀保監(jiān)局等單位，正式印發(fā)《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》，在全省范圍內(nèi)全面推進打擊治理洗錢違法犯罪活動，共同維護江蘇省金融管理秩序和經(jīng)濟金融安全。
據(jù)介紹，《實施方案》結合各領導小組成員單位的工作職責和反洗錢職能優(yōu)勢，分別制定了人行南京分行、省公安廳等11個部門的任務分工。通過臺賬式、清單式的表述，列明各單位在三年專項行動中的工作內(nèi)容。《實施方案》還從8個方面細化打擊洗錢犯罪工作舉措，形成良性的常態(tài)化打擊治理洗錢違法犯罪合作。
“近期，我們將在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一領導下，組織開展‘殲擊22—春雷行動’，力爭通過循環(huán)研判、集中收網(wǎng)、波次打擊，有效打出聲勢、形成震懾。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊二級高級警長丁九峰表示，公安機關將堅持以“打團伙、摧網(wǎng)絡”為目標，省市一體聯(lián)動，強化情報導偵、數(shù)據(jù)實戰(zhàn)，深入開展線索挖掘和合成研判，重點針對非法網(wǎng)絡支付平臺、虛擬貨幣、虛假境外貿(mào)易和投資等犯罪形態(tài)，堅決依法打擊地下錢莊犯罪活動及其上下游犯罪。同時，不斷完善“一案雙查”工作機制，在辦理非法集資、跨境賭博等犯罪案件中，同步開展對洗錢犯罪線索的梳理研判，全鏈條摧毀犯罪網(wǎng)絡。
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