財經 來源：中國金融新聞網 2022-03-28 16:13:52
為貫徹落實人民銀行等部門聯合發布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》精神，人行鄭州中支迅速行動、嚴密部署，多措并舉加大各類洗錢違法犯罪活動懲治力度，推動三年行動計劃落實落細。
建機制，夯實基礎。在充分征求各成員部門意見的基礎上，人行鄭州中支牽頭起草并聯合河南省公安廳等部門印發了《河南省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，在全國打擊治理洗錢違法犯罪領導小組框架下成立河南省打擊治理洗錢違法犯罪領導小組，明確全省實施要求，細化部門責任分工，推動各成員部門統籌系統內各級單位，將打擊與治理相結合，因地制宜深化省市縣三級聯動機制，打牢全省打擊治理洗錢違法犯罪體制基礎。
重協作，提升合力。在河南省反洗錢工作聯席會議機制下，人行鄭州中支以落實三年行動計劃為抓手，與有關部門深化合作，依法依規配合開展反洗錢調查協查，強化可疑交易情報線索移送和情報會商，優化鞏固月度通報機制，凝聚工作合力。
強監管，治理源頭。人行鄭州中支綜合運用現場檢查、監管走訪、監管提示、約見談話等多種監管手段加強對全省反洗錢義務機構的監督管理，壓實義務機構洗錢風險防控主體責任，健全洗錢風險防控體系，進一步發揮反洗錢金融數據和業務優勢，遏制轄內洗錢風險蔓延。
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