財經 來源：中國金融新聞網 2022-12-12 15:34:24
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本網訊 記者曹平蘋 通訊員張家璽 于瑋報道 近日，湖南省常德市中級人民法院宣判了一起流水超2.6億元、抓捕15人、6人受審的“跑分”平臺案。該案線索由人民銀行常德市中支提供，涉案金額為轄內同類案件之最。今年，該中支著力提高金融情報價值，協助公安機關破獲多起大案要案，有力維護常德市的經濟金融秩序。
“機制+行動”，多方協作構筑屏障。人民銀行常德市中支積極加強同反洗錢聯席會議單位的協調配合，共同出臺《常德市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案》，與公安機關開展案情會商8次，協助偵破相關案件3起，與市檢察院開展聯合督導4次，按季對各縣（市）工作情況進行現場考核，督促各縣（市）完成工作目標。2022年以來，全市成功宣判4例洗錢案件，其中3起為自洗錢案件。
“重點+優化”，靶向施策精準發力。人民銀行常德市中支通過日常監管、執法檢查、調研座談等方式指導金融機構對電信詐騙、虛開增值稅發票等重點風險領域加大監測力度，同時優化金融情報管理工作，落實聯合研判機制，嚴格落實5個工作日內移送要求，加強后續跟蹤管理，并建立配套臺賬，確保件件有落實。截至今年11月，該中支共向偵查部門移送可疑交易線索35起，立案16起，其中電信詐騙案11起，虛開增值稅發票案2起，立案率較往年大幅提高。
“培訓+競賽”，訓考結合夯實基礎。人民銀行常德市中支將夯實義務機構履職基礎和有效打擊洗錢犯罪目標有機結合，舉辦線上培訓2次，為金融機構開展線上反洗錢課程7次;聯合市總工會舉辦全轄反洗錢業務競賽，全市91家金融機構、113名選手踴躍參加，全面營造了“以賽促學、以賽促干、爭先創優”的良好氛圍。
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