財經 來源：中國金融新聞網 2022-07-11 05:34:26
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本網訊 記者吳海峰通訊員張琦 向麗報道 近日，人民銀行恩施州中心支行與恩施州人民檢察院聯合舉辦恩施州反洗錢工作研討會，深入推進恩施州打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。人民銀行武漢分行、湖北省人民檢察院、恩施州公安局、恩施州監察委員會、恩施州中級人民法院部分專家學者以及恩施州8個縣市相關部門一線業務人員參會。
會議傳達了反洗錢工作部際聯席會議精神，共同學習了11部門聯合印發的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》，通報了近年來恩施州打擊治理洗錢違法犯罪工作情況，研究部署全州下一階段反洗錢工作任務，并形成了“人行+公安+監委+法院+檢察院”反洗錢聯動機制。人民銀行武漢分行反洗錢處和湖北省人民檢察院第四部負責人分別圍繞國際國內反洗錢形勢、湖北省洗錢犯罪案件情況、“三年行動計劃”文件精神如何落實落地、反洗錢聯動機制、洗錢案件辦理中的常見問題等主題發言，2家縣市檢察院檢察官分享了洗錢案件查處經驗，省檢察院業務專家對反洗錢和打擊洗錢犯罪相關知識進行了詳細講解，分享了辦案技巧，進一步強化了五部門打擊洗錢違法犯罪的共識。
會議強調，各相關部門要壓實工作責任，發揮職能優勢，凝聚打擊合力，在可疑交易研判、線索移交、案情會商、調查取證等方面強化內外部聯動，在數據信息共享、一案雙查、以案倒查等方面建立工作機制，確保“三年行動”取得實效。要強化行刑協同配合，提升打擊合力。充分發揮監委、司法、偵查機關和行業主管部門職能優勢，加強監測分析，強化聯合研判和信息共享，突出靶向施策，精準打擊。要認真落實一案雙查，強化源頭治理。嚴打上游犯罪，深挖下游線索，涉及7類上游犯罪的，同步查明下游洗錢犯罪事實。要加強宣傳培訓，營造濃厚打擊氛圍。強化基層辦案人員對打擊洗錢罪重要性的認識，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效，確保在偵在訴案件“應偵盡偵”“應訴盡訴”“應判盡判”。
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