財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-06-09 05:12:19
本網訊記者扎西卓瑪 李家玲 通訊員拉巴央宗報道 為提升轄區金融機構洗錢風險防控能力，遏制洗錢違法犯罪活動，人行拉薩中支強化反洗錢義務機構、監管部門與執法司法機關三方聯動，著力加強線索發現、分析及移送全過程溝通與銜接，積極推動可疑線索的快速受理與處置，取得了積極成效。
2022年1月以來，人行拉薩中支依托與公安、國安、海關、稅務等執法司法部門反洗錢協作機制，鞏固與強化聯合研判與案件會商機制，加強反洗錢義務機構、監管部門與執法司法機關三方協調聯動，加強在可疑線索發現、研判及移送全過程中聯合研判與工作會商，打破信息壁壘，促進各業務流程無縫銜接，提前防范和處置洗錢風險。
同時，人行拉薩中支持續加大對反洗錢義務機構資金監測指導力度，積極引導可疑線索分析、證據固定等工作，對于情勢緊迫的可疑線索，啟動快速響應機制，協調反洗錢義務機構與司法部門直接對接，做好可疑線索直接報告，減少了線索處置中間環節，縮短了從線索發現到處置時間，提升了移送效率。2022年1月至今，人行拉薩中支向執法司法部門移送可疑線索及指導反洗錢義務機構直接報案數同比增長200%，平均線索處置周期縮短40%，可疑線索處置成效顯著。
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