財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2021-12-30 10:16:30
今年以來，人行湖北省隨州市中支把“我為群眾辦實(shí)事”作為黨史學(xué)習(xí)教育的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聯(lián)合市公安局通過組織開展“反電詐、反洗錢宣傳四季行”活動(dòng)，以沉浸式、常態(tài)化宣傳教育模式，有效提升社會公眾自覺遠(yuǎn)離洗錢、跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識，增強(qiáng)抵御不法侵害的能力，構(gòu)筑全社會反電詐、反洗錢新防線。
全社會聯(lián)動(dòng) 拓寬三個(gè)維度
隨州市“反電詐、反洗錢宣傳四季行”活動(dòng)針對特定的宣傳場景和受眾群體，分為春季校園行、夏季社區(qū)型、秋季鄉(xiāng)村行和冬季機(jī)關(guān)行。緊緊抓住學(xué)校開學(xué)日、國慶中秋“雙節(jié)”等重要節(jié)點(diǎn)，上下班高峰期等重要時(shí)段和步行街、社區(qū)、商場寫字樓等重要部位，對群眾開展反電詐、反洗錢知識宣傳。在反電詐、反洗錢課堂上，針對社區(qū)居民、農(nóng)村老年群體、城市務(wù)工人員等不同對象，甄選兼職刷單詐騙、虛假投資詐騙、冒充公檢法詐騙、出租出借出賣銀行卡等典型案例，面對面向群眾展示作案方式，講授甄別詐騙和快速止損的技巧，讓宣傳深入人心。每周分析研判全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案情況，用大數(shù)據(jù)引領(lǐng)“靶向精準(zhǔn)”式宣傳，引導(dǎo)群眾當(dāng)好自己的“首席安全官”。
全方位聯(lián)防 推動(dòng)三個(gè)結(jié)合
在“反電詐、反洗錢宣傳四季行”活動(dòng)中，人行隨州市中支先后聯(lián)合市公安局、市銀保監(jiān)分局、市地方金融工作局和各金融機(jī)構(gòu)等單位，開展了3次專題主題黨日活動(dòng)，交流探討全市反電詐、反洗錢工作開展情況和治理成效，專題研討金融機(jī)構(gòu)如何在“消除數(shù)字鴻溝，助力鄉(xiāng)村振興”方面大有作為，著力為群眾辦實(shí)事、解難題。進(jìn)一步推動(dòng)老年人弱勢群體支付服務(wù)“適老化”改造，切實(shí)保護(hù)老弱群體財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，將反電詐、反洗錢宣傳滲透進(jìn)助農(nóng)助老助弱“安居工程”示范網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)對老弱群體客戶的防詐騙風(fēng)險(xiǎn)提示和宣傳，協(xié)助提升鄉(xiāng)村信息化管理水平。督促各金融機(jī)構(gòu)將反電詐、反洗錢宣傳與業(yè)務(wù)辦理、客戶回訪、盡職調(diào)查等日常工作有效銜接、統(tǒng)籌推進(jìn)，提升反電詐、反洗錢宣傳覆蓋率、知曉率。
全鏈條聯(lián)控 實(shí)現(xiàn)三個(gè)加力
人行隨州市中支聯(lián)合隨州市公安局在全市246個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)推廣運(yùn)用“治卡”APP，實(shí)現(xiàn)對冒名開戶、中介機(jī)構(gòu)組織特定群體集體開戶、單網(wǎng)點(diǎn)單日開戶數(shù)量激增等異常開銷戶行為的動(dòng)態(tài)監(jiān)測，該系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，共及時(shí)制止了可疑開戶3608人次，全市涉案對公賬戶實(shí)現(xiàn)了清零，涉案個(gè)人賬戶數(shù)量大幅降低至全省第14位。進(jìn)一步加強(qiáng)對涉賭涉詐等異常交易線索的識別、監(jiān)測和預(yù)警，不斷分析涉賭涉詐資金交易新方式，總結(jié)涉賭涉詐資金風(fēng)險(xiǎn)新特征，動(dòng)態(tài)完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，緊密配合公安機(jī)關(guān)開展線索追蹤和分析研判。截至目前，人行隨州市中支共向公安機(jī)關(guān)移送可疑交易線索15筆，開展反洗錢可疑交易線索研判6次。不斷深化警銀協(xié)作長效機(jī)制，增強(qiáng)打擊治理合力。今年以來，全市共搗毀窩點(diǎn)32個(gè)，抓獲涉賭、涉詐、涉嫌洗錢犯罪嫌疑人93人，檢察院以洗錢罪對兩起案件提起公訴，銀行機(jī)構(gòu)共止付涉詐資金1.45億元，凍結(jié)資金1.6億元，為受害群眾挽回?fù)p失2300余萬元。
標(biāo)簽： 人行隨州市中支 人行隨州市中支多維聯(lián)動(dòng)構(gòu)筑反電詐反洗錢
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