財經 來源：中國金融新聞網 2022-02-17 16:24:19
本網訊 記者劉音妤 通訊員牛艷艷 溫耀宗報道 2021年12月30日，甘肅白銀吳某等人涉嫌集資詐騙洗錢案依法宣判。該案是《刑法修正案（十一）》實施后，甘肅省宣判的首例“自洗錢”案件和首例利用虛擬貨幣洗錢案件，也是目前全省判決的涉嫌洗錢犯罪人數最多、量刑最高、罰金最大的案件。
據了解，《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”正式納入洗錢罪的規制范圍，自去年3月正式施行后，人行蘭州中支緊跟形勢，多措并舉，全力推動“自洗錢”案件宣判。在白銀吳某等人“自洗錢”犯罪案件偵查起訴期間，該行指定專人重點關注，與省檢察院共同赴白銀景泰縣開展研判會商，省市縣三級人行、公檢法部門對法律適用、證據要件等問題現場溝通解決，對涉案外省賬戶及時申請跨省調查，協助梳理查實利用虛擬貨幣洗錢路徑，提供全國其他地方自洗錢案件判例，成功推動全省首例“自洗錢”案件順利宣判。
據介紹，去年以來，人行蘭州中支持續加強與當地公檢法等部門的溝通對接，形成了上下聯動、內外協同打擊洗錢犯罪的合作機制，2021年全省共推動洗錢罪宣判案件12起，判決40人。
為推動建立協同打擊機制，人行蘭州中支充分發揮甘肅省反洗錢聯席會議牽頭職責，2021年，與省檢察院、公安廳等部門開展研判會商20多次，創設編發《甘肅省反洗錢聯席會議簡報》5期，增強各成員單位對打擊洗錢犯罪工作的信息共享和經驗交流。同時，加強上下聯動，指導人民銀行市州中支與當地公檢法部門建立了打擊洗錢犯罪合作機制，通過線索移送、情報會商、調查支持、案件獎勵等機制不斷提升基層辦案部門打擊洗錢犯罪的積極性和主動性。
為推進洗錢案件偵辦，人行蘭州中支建立洗錢案件辦理臺賬制度，發揮反洗錢監測和調查職能優勢，加大洗錢案源拓展、線索挖掘和聯合研判力度，對每一起洗錢案件全程跟蹤指導，及時解決洗錢案件偵辦中疑點、難點和堵點，積極推動案件的偵查、起訴和宣判。2021年，該行組織開展“可疑交易報告質量提升年”活動，指導全省金融機構主動加強對洗錢犯罪線索的監測分析，可疑線索移送率和立案率明顯上升。引導檢察機關提前介入，向省檢察院推送洗錢線索26起，雙方共同掛牌督辦，實現偵訴判環節的無縫對接，提升案件偵查起訴效率。密切協助公安部門對40多起重點案件開展反洗錢調查320多次，深挖洗錢犯罪線索，補充洗錢資金證據鏈條，為案件偵辦提供精準高效的金融情報支持。
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