財經 來源：中國金融新聞網 2022-02-11 15:09:17
本網訊 2021年，人行西藏林芝市中支強化反洗錢主體部門責任，加強同公檢法司及行業監管機構的協調配合，立足工作實際，嚴格落實“強機制、強聯合、強監管”工作思路，通過三套“組合拳”精準打擊洗錢犯罪。
強機制，提升反洗錢工作合力。人行林芝市中支牽頭制定印發《林芝市反洗錢工作聯席會議制度》，與市檢察院聯合印發《關于加強懲防洗錢及相關犯罪活動的協作意見》，牽頭建立市縣鄉三級聯動洗錢入罪聯絡機制，全面完善林芝市反洗錢工作機制框架。各職能部門遵照職責分工，將反洗錢工作內容納入本機構工作規劃，與日常業務同部署、同落實，共同探索建立以金融情報為紐帶、信息共享為基礎的反洗錢工作機制。
強執行，保持洗錢入罪高壓態勢。林芝市各反洗錢聯席會議機制成員單位主動入位、主動履職、主動作為，對涉洗錢及相關犯罪案件，做到案件“一案雙查”。人行林芝市中支積極跟蹤案件辦理進展，依法提供專業和技術支持，配合開展線索輔助分析、后續擴大調查、證據材料補充等工作。按季召開會議進行情報會商，通報洗錢入罪工作情況，共同解決打擊洗錢犯罪存在的重點、難點問題；面向基層辦案人員開展專題培訓，提高基層辦案機關對洗錢案件偵辦重視程度。截至2021年末，林芝市共召開聯席會議1次，開展案情會商5次，開展基層執法人員宣講6次。
強監管，推動義務機構提升日常反洗錢能力。人行林芝市中支先后對工行林芝分行、建行林芝分行、農行米林縣支行等7家反洗錢義務機構進行了監管走訪，重點了解可疑交易模型、指標建設情況以及系統和人工發現可疑案例情況；通過現場指導的方式，幫助其進一步提高可疑交易分析和甄別能力；創新探索開展林芝市反洗錢業務交叉培訓活動，以“交叉輪流主辦，骨干帶頭講授”為主題，以可疑交易分析為重點，先后專題培訓4次，引領全市反洗錢從業人員主動學習、深入鉆研反洗錢業務；制定印發《林芝非法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，對可疑交易制度建設、模型建設和交易監控等方面進行重點考核，考核分數占比達15分，督促各義務機構積極履職。截至2022年1月末，已完成林芝市2021年度非法人金融機構反洗錢分類評級。
標簽： 人行西藏林芝市中支
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