財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-01-24 18:09:04
人行河南安陽市中支指導轄內金融機構統籌安排好疫情防控與反洗錢工作，確保反洗錢工作“防疫不停擺、標準不降低、監測不打折”。
加強宣傳溝通。1月8日，安陽市區和下轄湯陰、滑縣、內黃縣和安陽縣金融機構網點全部關門暫停營業。為了維護基本的反洗錢業務開展，防范洗錢風險，人行安陽市中支及時下發通知，要求金融機構統籌安排好疫情防控和反洗錢工作，既要確保疫情防控措施的落實，又要保證反洗錢工作不斷檔，不出現風險管理真空。同時，該行在線上開展反洗錢知識宣傳，提高社會公眾風險防范意識。
簡化工作流程。人行安陽市中支要求，在防控新冠病毒疫情的特殊時期，反洗錢義務機構可根據工作實際，制定反洗錢工作臨時應對方案，采取適當延長業務操作時限、簡化操作流程、網絡業務辦理等方式確保反洗錢工作總體不停擺、基本要求不降低。
特殊情況先辦后補。人行安陽市中支要求各反洗錢義務機構應清醒認識疫情防控期間反洗錢工作的重要意義，在關鍵時刻不能放松警惕，避免給不法分子以可乘之機。對需人工干預的大額交易補錄、異常交易分析、客戶洗錢風險等級劃分等反洗錢事項的延期時限，義務機構應合理參考市政府及本機構制定的復工時間確定。對于非柜面業務仍應注意加強客戶身份識別及資金監測，涉及洗錢或恐怖融資高風險事項的，應合理調配資源保障相關工作正常開展。疫情結束后，義務機構應按有關規定補充開展相關個人或實體的客戶身份信息收集和留存工作。
重大線索快速反饋。人行安陽市中支要求堅持做好反洗錢監測分析工作，及時有效打擊假借抗擊疫情實施金融詐騙等違法犯罪活動；建立重大線索快速反應機制，確保緊急情況及時上報外。
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