財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2021-11-11 10:48:58
日前，隨著人行沈陽分行與國家稅務總局駐沈陽特派員辦事處、遼寧省稅務局、遼寧省公安廳和沈陽海關簽訂的《東北地區稅警關銀四部門構建“精誠共治”大格局合作備忘錄》的生效，至此，人行沈陽分行已先后與6家省級反洗錢聯席會議成員單位簽訂了反洗錢合作備忘錄，在遼寧地區構建起了以金融情報為依據、以資金監測為手段、以數據信息共享為基礎的協同聯動、合力共管的反洗錢、反恐怖融資和反逃稅（以下簡稱“三反”）的工作新機制。
強化協同推進，構建合作機制。人行沈陽分行積極發揮反洗錢聯席會議制度作用，通過定期組織召開遼寧省反洗錢聯席會議，加強反洗錢行政主管部門與各成員單位之間的協調，進一步完善聯席會議工作機制，形成了密切協同、合力共管、覆蓋全省的“三反”工作新機制。
為強化“三反”工作金融監管合力，人行沈陽分行首先聯合遼寧省銀保監局、遼寧省證監局簽訂了“三反”合作備忘錄，建立起金融聯合監管機制，統籌指導轄區銀行業、保險業及證券業金融機構的反洗錢工作，形成反洗錢監管合力。
為推動特定非金融機構開展反洗錢和反恐怖融資工作，人行沈陽分行積極協調、主動作為，率先在律師、公證等法律服務行業開展反洗錢工作，并在盤錦市律師、公證等服務行業開展試點。此外，還與遼寧省住建廳建立長效工作機制，摸清房地產行業的底數現狀，引導住建部門建立反洗錢工作機制。
為有效推動洗錢罪立案、起訴和審判工作，人行沈陽分行與遼寧省檢察院、遼寧省公安廳、遼寧省國家安全廳簽訂反洗錢合作備忘錄，通過對可疑交易線索和案件線索的信息共享、優勢互補、協同作戰，形成了同預防、早發現、快立案、重打擊的工作格局。
通過“三反”新機制，反洗錢工作取得積極成果。人行沈陽分行與有關部門聯合印發了《關于嚴懲洗錢犯罪若干問題的意見》；與遼寧省稅務、公安、海關等部門聯合印發了《打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動實施方案》《四部門聯合打擊虛開騙稅專項行動操作規程》。聯合公安成功推動遼寧省周某洗錢案在丹東宣判，聯合檢察機關推動遼寧省谷某自洗錢案起訴。配合公安禁毒部門成功破獲“3·23”運輸販賣毒品案，成功破獲“5·12”非法販賣槍支案，配合公安經偵部門破獲洪某地下錢莊案。配合稅務、公安、海關等部門查處了遼寧“1·07”、遼寧撫順“3·16”、遼寧丹東“1·01”、遼寧“2·17”等一系列騙取出口退稅和虛開增值稅專用發票重大案件。
人行沈陽分行通過“三反”新機制，僅今年前10個月，就成功推動洗錢罪案件宣判4起，移送檢察機關起訴11起，推動自洗錢起訴1起。在打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動中，累計移送6起案件線索，涉案金額16179.66萬元，協助公安部門破獲4起地下錢莊案件，并連續兩年獲得公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局和海關總署的表彰。
標簽： 人行沈陽分行
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