財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2021-11-03 18:17:00
本網訊 記者李南妮 通訊員邵海峰 陳星彤 王世揚報道 近日，興業銀行大連分行通過銀警協作，成功堵截了一個販卡團伙開戶，助力警方精準打擊了電信詐騙。
日前，大連某貿易有限公司企業法人王某來到興業銀行大連分行某支行咨詢對公開戶業務，聲稱新成立企業因業務需要開立賬戶。第二天，王某持企業營業執照、法人身份證以及相關財務人員證件前來開戶。該行柜面工作人員注意到，該企業于8月25日成立，注冊地址為大連市內某處。經過工作人員詢問，開戶意愿、開戶用途、開戶材料無異常，遂為企業辦理開戶手續。但開戶過程中，王某要求開立多種非柜面業務并詢問要求開放較大額度，引起了工作人員的警覺。工作人員告訴王某說，企業新成立且尚未開展實際經營，建議日后根據實際需求再行調整。但王某流露出強烈的不滿情緒，進一步加深了工作人員的警覺。另外，工作人員還發現，王某隨身攜帶的包中疑似還有多家企業資料。
該行運營管理部接到支行反映的情況后，第一時間對該企業已開賬戶進行控制。同時，將該客戶信息及相關情況上報給大連市反詐中心，申請反詐中心協助查詢該客戶是否為電信詐騙人員。次日，經反詐中心反饋，該客戶疑似為犯罪團伙成員。
近日，興業銀行大連分行收到大連市反詐中心通知，大連市公安局端掉一個販卡團伙，搜繳了大量營業執照，其中，該涉案嫌疑人赫然在列。
興業銀行大連分行運營管理部相關負責人表示，將進一步加強警銀合作，在信息渠道有限無法準確判斷客戶風險的情況下，及時尋求公安機關協助，有效識別風險、防控風險。銀警合力，就能有效、精準打擊電信詐騙犯罪團體，共同維護良好的金融秩序。
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